[블록미디어 저소여 기자] 가상자산 거래소 바이낸스KR이 자금세탁방지(AML) 강화를 위해 옥타솔루션 시스템을 도입한다고 25일 밝혔다.
옥타솔루션은 자금세탁 방지 및 위험 기반 평가 관리 기업으로 국내 주요 금융 기관 및 핀테크 기업들에게 서비스를 제공하고 있다.
바이낸스KR이 도입하는 것은 옥타솔루션의 WLF(Watch List Filtering, 요주의 리스트 필터링), KYC(Know your Customer, 고객 신원 인증) 관련 서비스다.
해당 시스템은 실명확인대상 금융거래를 요청하는 모든 고객에 대해 ‘요주의 리스트 필터링(WLF)’을 진행해 테러리스트 및 자금세탁 가능성이 있는 인물 및 단체를 찾아내고, 위험성이 있다고 판단되면 바이낸스KR 회원 가입 차단 및 거래 중지 조치를 취하게 된다.
이후 문제가 없는 고객을 대상으로 KYC를 실시한다. 여기에는 자금 세탁 가능성을 점수로 측정하는 RA(위험평가, Risk Assessment) 과정이 포함된다. 위험평가 점수가 낮을 경우 기본 CDD(Customer Due Diligence) 항목으로 높게 나올 경우에는 기본 확인 항목 외에 추가로 확인하는 EDD(Enhanced Due Diligence) 항목으로 고객 실사를 한다.
바이낸스KR 관계자는 “FATF의 AML 가이드라인을 적극 준수하기 위해 금융준법 전문기업 옥타솔루션과 손을 잡게 됐다“며 “현재 자금세탁방지를 위해 바이낸스의 KYC 절차와 요주의 인물을 사전에 차단하는 시스템이 적용되고 있으며, 국내 보안 전문 기업들과의 협업도 지속적으로 확장해 나가고 있다“고 전했다.
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