FIU는 이달부터 29개 가상자산사업자의 자금세탁 종합검사에 들어간다.
10일 금융위원회와 가상자산 업계에 따르면 FIU는 오는 22일 코인원을 시작으로 29개의 가상자산 사업자의 자금세탁 보완사항 이행 여부를 점검할 방침이다.
앞서 지난달 16일 FIU는 ‘2022년 검사업무 운영 방향’을 통해 자금세탁 리스크 변화에 대응해 한정된 검사자원을 효율적으로 배분･활용하기 위해 가상자산사업자와 전자금융·대부업자 등이 자금세탁방지 체계를 제대로 마련했는지 들여다보겠다고 발표한 바 있다.
특정금융정보법(특금법) 적용 대상이 가상자산(암호화폐) 사업자까지 확대되면서 가상자산사업자 대상으로 자금세탁방지 관련 조사를 하는 것은 올해가 처음이다.
우선 FIU는 4대 원화마켓 거래소부터 순차적으로 실사를 진행할 예정이다. 첫 타자는 코인원이 맡게 됐다. FIU 관계자는 “검사 필요성과 사업자의 여건 등을 종합적으로 고려해 순서를 정했다”며 “현장 검사에서는 특금법상 자금세탁체계의 올바른 구축 운영 여부를 살펴볼 계획”이라고 밝혔다.
코인원 이후에도 원화 마켓을 운영하는 업비트, 빗썸, 코빗 등도 조사를 받을 전망이다. 이후 나머지 사업자들도 순차적으로 FIU의 조사를 받을 예정이다. 사업자별 실사 기간은 약 1~2주 정도로 사업자 수를 고려하면 올해 내내 현장 검사가 이뤄질 전망이다.
FIU 측은 “자금세탁 보완 사항이 미흡할 경우 특금법에 따른 행정조치나 과태로, 형사처벌이 있을 예정”이라며 “검사 결과는 추후 공개할 예정”이라고 설명했다.
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