2017년 암호화폐 버블 이후 세계적으로 암호화폐 관련 사기가 급증하고 있으며 국내에서도 다양한 피해 사례가 지속적으로 나오고 있다. 특히 최근에는 비트코인에 투자하면 FX마진거래 등 외국환 파생상품 거래를 이용해 단기간에 50~60%의 고수익을 거둘 수 있다고 광고하면서 원금과 수익을 지속적으로 투자하게 하는 수법의 다단계 피해가 급증하고 있다.
지난 24일 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)도 암호화폐 투자플랫폼과 컨설팅 등을 내세운 투자사기에 공동 경고문을 발표하며 주의를 요했다. 두기관은 투자사기업체의 주요한 특징으로 ▲손실 위험 없는 지속적인 고수익 보장 ▲투자사기의 모순을 숨기기 위한 복잡한 수익구조 ▲요구하지 않은 투자상품 권유 ▲영업지역이 비영어권임에도 미국 등의 연락처 제공 ▲조건이 과도하게 좋은 투자 ▲지금 당장 사야 하는 압박 등을 들었다.
최화인 블록체인캠퍼스 학장은 “암호화폐 기반 사기도 지속적으로 진화하고 있다”면서 “비트코인 등의 투자 권유를 통한 단순 사기가 17년 말부터는 ICO를 내건 다단계 사기 형태로 바뀌었다가 18년 이후에는 파생금융상품을 내세운 외환거래와 금융 플랫폼 등의 용어를 내걸고 보다 복잡한 구조로 투자자를 꾀고 있다”고 지적했다.
한국블록체인협회는 국내에서도 유사한 형태의 사기 피해가 급증하고 있는 점을 들어 본사가 미국에 있을 경우 반드시 SEC 홈페이지(https://www.investor.gov/)를 이용해 등록상태를 확인할 것을 당부했다. 또한 해당 업체가 미등록 또는 미승인일 경우 참여를 피할 것을 권유했다.
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