[블록미디어 이정화 기자] 3일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 화이트락 파이낸스(WhiteRock Finance)의 창립자인 일다르 일함(Ildar Ilham)이 아랍에미리트(UAE) 당국에 의해 체포됐다. 이는 Z카지노(ZKasino)를 통한 3000만 달러 규모(409억원)의 사기 혐의와 관련된 것으로 알려졌다.
암호화폐 조사자 잭XBT(ZachXBT)는 12일(현지시간) 자신의 X(전 트위터) 계정을 통해 UAE 당국이 Z카지노를 둘러싼 대규모 사기 조사와 관련해 일함을 체포했다고 전했다. 보고에 따르면 화이트락 파이낸스는 Z카지노의 3000만 달러 자금 조달에 연루된 것으로 의심받고 있다.
Z카지노는 2024년 4월에 출시되며, 특정 사용자에게 자사 원주 토큰을 에어드롭(무료 지급)하겠다고 약속했다. 그러나 1년이 넘는 시간 동안 투자금은 반환되지 않은 것으로 보인다.
네덜란드로의 송환 절차 진행, 코인은 급락
2024년 4월, 네덜란드 당국은 Z카지노 사기와 관련해 사기, 횡령, 자금세탁 혐의로 26세 남성을 체포했는데, 해당 인물은 암호화폐 업계에서 활동한 엘함 누르자이(Elham Nourzai)로 알려졌다. 잭XBT는 일함의 체포가 누르자이 및 Z카지노와 관련된 조사와 연결되었으며, 그의 네덜란드 송환 절차가 진행 중이라고 전했다.
한편, 사건과 관련된 또 다른 인물로 지목된 리오르 벤 자칸(Lior Ben Zakan)의 체포 여부는 보고에 명시되지 않았다.
일함의 체포 소식 이후 화이트락의 원주 토큰인 ‘WHITE’ 가격은 12일 0.0006582달러에서 0.0003909달러로 40% 이상 급락했다.
이번 사건은 암호화폐 사용자를 대상으로 한 최신 사기 사례 중 하나로 기록됐다. 또다른 사기로 인해 피해를 본 한 이용자는 25만 달러 이상을 탈취당했으며, 미국 당국은 수요일 이를 조사해 약 4만 달러의 자금을 회수했다고 발표했다.
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