포캐스트에 따르면 인도 최대 암호화폐 거래소인 와지르엑스는 내부 모니터링 프로세스 진행 및 법 집행 기관(LEA)의 지시에 따라 2022년 10월부터 2023년 3월까지 2,431개 이상의 계정을 블랙리스트에 등록했다. 와지르엑스는 “해당 기간 국내외 법집행기관으로부터 431건의 수사 요청을 받았다. 또한, 사용자의 재정상태와 소득을 감안할 때 거래량이 의심스러울 경우 당국에 보고했으며, 제3자 포렌식 툴을 통해 고위험 사용자 거래를 포착했다. 자금 출처와 소득 증빙이 제대로 이루어지지 않은 사용자도 당국에 신고했다”고 밝혔다.
