![[FTX 사태] FTX, 딜로이트·스트라이프·김앤장 등 53개 기업과 거래 – 포브스(명단 포함)](https://www.blockmedia.co.kr/wp-content/uploads/2022/11/SBF.jpg)
미국의 로펌 설리반&크롬웹(Sullivan & Cromwell LLP), 스케이든(Skadden), 지불 결제업체 스타이프(Stripe), 결제 플랫폼 플레이드(Plaid), 아마존(Amazon) AWS, 미국 4대 회계법인 딜로이트(Deloitte), 암호화폐 친화적 은행 실버게이트뱅크(Silvergate Bank) 등이 명단에 포함됐다. 한국 로펌 김앤장도 명단에 포함되어 있어 눈길을 끈다.
포브스는 “이들 기업에 FTX 관련 연부를 질문하자 대부분 공개를 꺼리거나 언급을 거부했다”고 밝혔다.
보도에 따르면 FTX는 100만 명 이상의 사용자를 보유하고 있지만 코인베이스의 활성 사용자의 1%에 불과하다. 하지만 FTX는 기관 계정 위주여서 고객당 평균 자금 규모가 64만 달러를 넘는다. 소매 고객의 평균 자금 규모는 약 3,000-~5000달러 정도다.
포브스 디지털 애셋은 그동안 바이낸스, 코인베이스, 크라켄 등 60여곳의 암호화폐 거래소를 중심으로 글로벌 순위 산출을 위한 연구를 해왔고, 그 중 FTX는 완벽하게 만들어진 이미지로 그동안 조사한 모든 곳 중 가장 투명했다고 포브스는 밝혔다.
2022년 8월 24일 포브스가 진행한 설문조사에서 FTX는 위에 언급한 로펌, 아마존 AWS, 딜로이트 등에 이르기까지 수 많은 최정상급 비즈니스 파트너를 유치한 회사라는 점을 밝혔다. 당시 기업들도 암호화폐 거래소 중 블루칩으로 자리잡은 FTX와의 거래를 열망했던 것 같다고 포브스는 지적했다.
포브스는 세콰이어, 패러다임, 싱가포르 테마섹을 포함해 FTX에 지분 투자를 했던 기관들이 전체 투자금을 잃을 가능성이 매우 커졌다고 분석했다.
앞서 언급한 기관들 외에도 FTX는 시그니처 뱅크(Signature Bank) 를 비롯한 많은 은행과 협력했다. 바하마의 라이포드 케이(Lyford Cay)에 기반을 둔 델텍(Deltec Bank & Trust)은 테더와 비트파이넥스와 거래하는 주요 은행 중 하나이기도 한데 이 은행은 심각한 노출을 부인하고 있다.
눈에 띄는 것은 FTX가 전세계 각국의 로펌과 활발히 업무 협력을 해왔다는 점이다. 명단을 보면 FTX가 사실상 본거지를 둔 미국과 바하마는 물론, 한국, 영국, 홍콩, 호주, 일본, 스위스 등의 다양한 국가의 주요 로펌과 일해온 것을 확인할 수 있다.
# 포브스가 밝힌 FTX 블루칩 생태계 관련 53개 기업 명단
1. 기관 투자자
– 블랙록(BlackRock) 세계 최대 자산 운용사
– 세콰이어 캐피털(Sequoia Capital) 실리콘 밸리의 최대 벤처 캐피털 중 하나
– 테마섹 : 싱가포르 국영 투자자
– 캐나다 온타리오 교사연금(Ontario Teachers Pension Plan) : 캐나다 3위 연기금
– 소프트뱅크 : 일본 다국적 기업
– 토마 브라보(Thoma Bravo) : 소프트웨어 및 IT 기업 투자 사모펀드
– 리빗 캐피털(Ribbit Capital) : 캘리포니아 핀테크 투자 기업
– 패러다임(Paradigm) : 최대 암호화폐 중심 벤처 기업 중 하나
– New Enterprise Associates(NEA) : 유럽과 아시아에 중점을 둔 메릴랜드 기반 VC
– 라이트 스피드 벤쳐 파트너스(Lightspeed Venture Partners) : 다단계 VC
– 서드포인트 벤처(Third Point Ventures) : 블루칩에 투자하는 캘리포니아 VC
2. 은행 및 보험회사
– 실버게이트(Silvergate Bank) : 캘리포니아 기반 연준 회원 은행
– 시그니처 뱅크(Signature Bank) : 뉴욕 기반 암호화폐 친화적 은행
– 델텍뱅크(Deltec Bank) : 바하마에 본사를 둔 은행
– 프라임 트러스트 라스베이거스(Prime Trust Las Vegas) : 거래소, RIA 플랫폼 및 브로커 딜러용 API 전문회사
– 문스톤뱅크 : 중소기업(SME)에 특화된 디지털뱅크
– 이볼브 뱅크(Evolve Bank & Trust) : 미국 맴피스, 테네시 기반 개인 및 비즈니스 뱅킹, 모기지, 신탁 은행
– 비자(Visa) : “Visa는 FTX 또는 FTT 토큰에 대한 노출이 없다”고 밝힘
– USI : 보험 서비스 제공사로 FTX US에 대한 보험 제공
3. 감사
– 프레이저 메티스(Prager Metis CPAs, LLC) : 디지털 자산 업무를 수행하는 글로벌 회계 회사
– 아르마니노(Armanino LLP) : 전통 회계 및 암호화폐 관련 도구 제공 회사
4. 전문 서비스(법률, 규제)
– 딜로이트 : 빅4 회계법인, 대규모 블록체인 및 암호화폐 실무 컨설팅
– 프린스워터하우스쿠퍼(PricewaterhouseCoopers) : 빅4 회계법인. 역시 대규모 블록체인 및 암호화폐 컨설팅
– 설리반&크롬웰(Sullivan & Cromwell) : 뉴욕 로펌. 디지털 자산 취급
– Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom : 다국적 로펌
– 펜윅&웨스트(Fenwick & West) : 기술 중심 로펌
– 모리슨 포어스터(Morrison Foerster) : 전세계적으로 활동하는 글로벌 로펌
– 퀴인 이메뉴얼(Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan) : 블록체인 및 디지털 자산 업무 담당 로펌. 1억 7,500만 달러의 리플랩스의 對SEC 소송 대리인
– 폴 헤이스팅스 : 법률 서비스
– 펄킨 코이(Perkins Coie) : 법률 서비스
– 킹&우드 멜리슨즈(King & Wood Mallesons) : 홍콩 기반 로펌
– 깁슨 듄& 크러처(Gibson Dunn & Crutcher) : 미국 기반 로펌
– 헐버트 스미스 프리힐스(Herbert Smith Freehills) : 영국 기반 로펌
– 파이퍼 알더만(Piper Alderman) : 호주 기반 로펌
– 김앤장 : 대한민국 대표 로펌
– 앤더슨 모리&토모츠네(Anderson Mori & Tomotsune) : 일본 4대 로펌
– 노톤 로즈 풀브라이트(Norton Rose Fullbright) : 영국 기반 대형 글로벌 로펌
– MLL Meyerlustenberger Lachenal : 스위스 로펌
– 호건 로웰스(Hogan Lovells) : 미국-영국 로펌
– 매카시 터트롤트(McCarthy Tetrault) : 캐나다 로펌
– 밥티스타 루즈(Baptista Luz Advogados) : 브라질 기반 로펌, FTX의 브라질 거래소 규제 프레임워크 자문
– 화이트&케이스 : 법률 서비스
– 니시스 데사이(Nishith Desai) : 인도 로펌
5. 규제 준수 관련 업체
– 스트라이프(Stripe) : 고객 신원 확인, 신용카드/직불 카드 사용, 은행 송금
– 주미오(Jumio) : AI 기반 신원 확인, KYC 및 거래 모니터링을 통해 사기 및 자금 세탁 방지 기능 제공
– 플레이드(Plaid(Cognito)) : FTX US를 위한 벤모, 차임(Chime) 등의 앱과 계정 연결. KYC 확인 도구 제공
– Refinitv(World-Check) : 금융 데이터 및 분석 회사, 런던 증권거래소 자회사
– 셔딘 페이먼츠(Sardine Payments) : 핀테크 및 암호화폐 회사 상품 커스터마이징
– 체이널리시스(Chainalysis) : 온체인 데이터 분석 전문
– TRM 랩스 : FTX와 FTX US의 자금세탁 방지 규정 준수 의무 요건 제공
– 이벤터스(Eventus) : 다중 자산 클래스 무역 감시 및 위험 모니터링 도구 제공
– 솔리더스 랩스(Solidus Labs) : 시장 감시 및 거래 모니터링 통합 서비스 제공. FTX에 대한 노출은 없다고 밝힘. FTX벤처스가 솔리더스의 A라운드 투자에 전체 조달 자금의 1% 미만 투자
6. 하드웨어&소프트웨어
– 아마존 웹서비스(Amazon Web Services) : 클라우드 컴퓨팅 제공
