[블록미디어] 중국 후난성 헝양시 헝양현 공안국은 최근 대대적인 단속을 벌여 지난 9월 15일 초대형 자금세탁 범죄단을 검거했다고 발표했는데, 이들이 세탁한 자금이 400억 위안, 우리 돈 8조 원에 달해 또 한번 세상을 깜짝 놀라게 만들었습니다.

해당 조직은 2018년부터 홍(洪)모씨가 이끌어 온 것으로 알려졌는데 이번에 중국 여러 지역에서 사건 연루자로 총 93명이 검거됐고 10곳 이상의 자금세탁에 이용된 장소가 적발됐으며 범죄에 사용된 계좌에 든 3억 위안(한화 590억원)이 동결 조치됐다고 합니다.

이들은 지금까지 중국 여러 도시에 수금과 결제창구를 두고 사기·도박 등의 자금을 가상화폐로 전환한 뒤 이를 다시 미국 달러로 자금세탁해 현금화 했고, 다수의 중국 기업을 이용해 불법 송금하는 방식으로 불법 이익을 취하기도 한 것으로 알려졌습니다.

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