인도 당국, 디지털자산 투자 사기사건 관련 21곳 급습

[블록미디어 안드레아 윤 에디터] 25일 비인크립토에 따르면 인도의 집행국(Enforcement Directorate, ED)이 약 10년간 운영된 것으로 의심되는 대규모 암호화폐 사기 사건과 관련해 카르나타카, 마하라슈트라, 델리 등 21곳에 대한 동시다발적인 압수수색을 실시했다. 수색은 12월 18일 자금세탁방지법(Prevention of Money Laundering Act, PMLA)에 의해 이뤄졌다.

이번 수사는 ‘4th Bloc 컨설턴트’ 및 이와 제휴된 주거지와 사무실을 대상으로 진행됐다. 관계자들에 따르면 이 단체는 인도와 해외 투자자들에게 비정상적으로 높은 수익을 약속하며 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 운영했다.

가짜 플랫폼과 다단계 사기 의혹

ED는 사건이 카르나타카 주 경찰의 신고와 정보 제공에 의해 시작됐다고 밝혔다. 조사 결과 피의자들은 실제 글로벌 암호화폐 거래소를 흉내 내는 전문적인 웹사이트를 제작했으며, 여기에는 대시보드, 계좌 잔액, 거래 기록 등이 포함됐다. 그러나 실제 거래 활동은 거의 없었고, 이 플랫폼들은 사실상 껍데기에 불과했다고 당국은 밝혔다.

이 단체는 투자자들의 자금을 다단계 또는 폰지 사기 구조로 재활용한 혐의를 받고 있다. 신뢰를 쌓기 위해 운영자들은 잘 알려진 암호화폐 전문가들과 공인의 사진을 무단으로 사용했으며, 초기 투자자들에게는 소액의 수익을 지급하면서 더 큰 금액의 투자와 신규 참여자 모집을 유도했다.

광범위한 온라인 사기

사기 행각이 확대되면서 운영자들은 페이스북, 인스타그램, 와츠앱, 텔레그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 적극 활용해 피해자를 끌어들였다. 대상은 인도와 해외 투자자 모두였다.

범죄 수익은 암호화폐 지갑, 해외 은닉 계좌, 유령회사, 하왈라(Hawala) 채널을 통해 세탁된 것으로 추정되며, 이는 다시 현금으로 전환되거나 계좌에 예치됐다. 이번 급습 과정에서 ED는 피의자들이 통제한 것으로 추정되는 여러 암호화폐 지갑 주소와 불법 수익으로 인도와 해외에서 취득한 동산과 부동산을 확인했다.

당국은 또한 자금 흐름을 은폐하기 위해 다수의 해외 기업이 사용된 사실을 지적했다. 특히 이 조직의 사기 행각은 2015년 이전부터 시작된 것으로 보이며, 암호화폐 시장에 대한 규제가 강화되면서 수법을 진화시켜온 것으로 파악됐다.

수사는 현재도 진행 중이다.